公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-041

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第九次会议

相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及湖南阳东电瓷电气股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为湖南阳东电瓷电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，经独立董事专门会议审议，就公司第三届董事会第九会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、对《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务审计机构的议案》的事前认可意见

经审阅该议案内容，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益尤其是中小股东的利益，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性和专业胜任能力。

因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。

二、对《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅该议案内容，我们认为：《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，遵循了公平合理原则，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司以及公司股东利益的行为，符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定。

因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。

湖南阳东电瓷电气股份有限公司
独立董事：何花、邵艳贞、李颖
2025 年 4 月 29 日

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