公告日期：2025-04-29

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话和电子通讯
方式发出

5.会议主持人：李蔚霞董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理就公司 2024 年工作情况进行了总结，形成了《公司 2024 年度总
经理工作报告》并向董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会就 2024 年工作情况进行了总结，形成了《公司 2024 年度董事会
工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告及摘要》，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024
年年度财务决算报告并提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司实际情况和后续发展需要，结合 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，公司制定了 2025 年度财务预算方案并提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

从公司的成长性和后续发展对资金的需要考虑，根据公司实际情况， 2024年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何花、邵艳贞、李颖对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何花、邵艳贞、李颖对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 22 日上午 9：00 在公司会议室召开 ……
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