公告日期：2025-03-21

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十二条 董事会同意召开临时股东 第五十二条 经独立董事专门会议审大会的，将在作出董事会决议后的 5 日 议，且全体独立董事过半数同意后，独内发出召开股东大会的通知；董事会不 立董事有权向董事会提议召开临时股同意召开临时股东大会的，将说明理 东大会。对独立董事要求召开临时股东
由。 大会的提议，董事会应当根据法律、行
政法规和本章程的规定，在收到提议后
10 日内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的5日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，将说明理由。

第八十二条 股东（包括股东代理人） 第八十二条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
若公司股东人数超过 200 人，股东 若公司股东人数超过 200 人，股东
大会审议影响中小股东利益的重大事 大会审议影响中小股东利益的重大事项时，应当根据全国股转公司的要求， 项时，应当根据全国股转公司的要求，对中小股东的表决情况应当单独计票 对中小股东的表决情况应当单独计票
并披露。 并披露。

公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司控股子公司 有表决权的股份总数。公司控股子公司持有的本公司公司股份不得行使所持 持有的本公司公司股份不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计 股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的股东可 董事会、独立董事和符合相关规定条件以征集股东投票权。征集投票权应当向 的股东可以征集股东投票权。征集投票被征集人充分披露具体投票意向等信 权应当向被征集人充分披露具体投票息，且不得以有偿或者变相有偿的方式 意向等信息，且不得以有偿或者变相有
进行。 偿的方式进行。

第八十六条 董事、监事提名的方式、 第八十六条 董事、监事提名的方式、
程序为： 程序为：

（一）董事候选人由董事会提名，或经 （一）董事候选人（非独立董事）由董单独或合计持有公司 3%以上股份的股 事会提名，或经单独或合计持有公司 3%
东提名后，提交股东大会审议； 以上股份的股东提名后，提交股东大会
（二）股 东 代表监事候选人由监事会 审议；董事会、监事会、单独或者合并提名，或经单独或合计持有公司 3%以上 持有公司已发行股份 1％以上的股东可股份的股东提名后，提交股东大会审 以向董事会提出独立董事候选人，并经
议； 股东大会审议决定。

（三）第一届董事会中的股东代表董事 （二）股东代表监事候选人由监事会提
候选人由公司发起人提名；第一届监事 名，或经单独或合计持有公司 3%以上股会中的股东代表监事候选人由公司发 份的股东提名后，提交股……
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