公告日期：2025-03-21

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 3 月 21 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需
提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会制度

第一条 宗旨

为了进一步规范湖南阳东电瓷电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《湖南阳东电瓷电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本制度。
第二条 董事会的组成

公司董事会向股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，
设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司董事会制订具体的独立董事制度，对独立董事任职条件、禁止担任独立董事人员、独立董事的提名、选举或更换、独立董事的任期以及独立董事的职权等予以明确规定。

第三条 董事会职权

董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书； 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）管理公司信息披露事项；

（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十七）法律、行政法规、部门规章或章程授予的其他职权。

同时，董事会有权决定下列事项：

（一）公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外） 达到以下标准之一的事项：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近 一期经审计总资产的 10%以上；

2.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
10%以上，且超过1000万元；

3.交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000万元；

4.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上,且超过150 万元；

5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150万元。

（二）关联交易（除提供担保外）达到下述标准之一：

1.公司与关联自然人发生的成交金额在 50万元以上的关联交易；

2.公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.2%以上的交易且超过300万元。

（三）公司的所有对外担保、财务资助事项。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，以及公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，可免于按照前述规定履行董事会审议程序。

上述事项达到提交股东大会审议标准的，经董事会审议通过后应当提交股东大会审议。

公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考……
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