公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-002

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日 以书面、电话和电子通
讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席易昌裕
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止实施 2024 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关
于公司<2024 年半年度权益分派预案>的议案》，并于 2024 年 12 月 13 日在全国

公告编号：2025-002

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-034），决定拟以截至 2024 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.50 元（含税），共预计派发现金红利 18,450,000 元。2024 年 12
月 30 日，公司召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年半年度权益分派预案>的议案》。

现因公司战略规划及未来业务发展的需要，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司主营业务产生重大影响，不会影响公司正常经营发展。未来公司将根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 24 日

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