公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-001

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面、电话和电子
通讯方式发出
5. 会议主持人：李蔚霞董事长
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止实施 2024 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关

公告编号：2025-001

于公司<2024 年半年度权益分派预案>的议案》，并于 2024 年 12 月 13 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 》（ 公告编号：
2024-034），拟以截至 2024 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.50 元（含税），共预计派发现金红利 18,450,000 元。2024 年 12 月 30 日，
公司召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024 年半年度权益分派预案>的议案》。

因公司战略规划及未来业务发展的需要，经公司慎重考虑，决定终止本次 权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司 主营业务产生重大影响，不会影响公司正常经营发展。未来公司将根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年 3 月
12 日上午 9：30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于终止实施 2024
年半年度权益分派的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-001

三、备查文件目录
《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 24 日

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