公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-022

证券代码：838595 证券简称：禺山水务 主办券商：开源证券
广州禺山水务勘测设计股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾崇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,009,297 股，占公司有表决权股份总数的 99.9461%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-022

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，拟选举曾崇、余新梅、曾丹、何美娜、余慕琴为公司董事候选人，组成公司第四届董事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,009,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举廖智威、方伟标为公司监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自股东会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,009,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

公告编号：2025-022

（三）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 5,012,000 股，以应分配股数 5,012,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,002,400.00 元。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,009,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、备查文件
广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

广州禺山水务勘测设计股份有限公司
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