公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-093

证券代码：838593 证券简称：大唐科技 主办券商：太平洋证券
陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘波先生

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于房产抵押的议案》
1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司拟将名下位于西安市高新区丈八五路 41 号 1 幢

公告编号：2025-093

12505 室、12510 室两套房产为贷款抵押物，抵押给西安创新融资担保有限公司，不动产产权号码为陕（2025）西安市不动产权第 0559099 号、陕（2025）西安市不动产权第 0559105 号，抵押期限 2 年。具体内容以公司与西安创新融资担保有限公司签订的相应协议为准。

议案内容详情请参见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《房产抵押公告》（公告编号：2025-094）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘波、张明回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。