公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-089

证券代码：838593 证券简称：大唐科技 主办券商：太平洋证券
陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘波先生

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

公告编号：2025-089

《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

议案内容详情请参见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-077）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。

议案内容详情请参见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-078）、《董事会制度》（2025-080）、《对外投资管理制度》（2025-081）、《对外担保管理制度》（2025-082）、《关联交易管理制度》（2025-083）、《利润分配管理制度》（2025-084）、《募集资金管理制度》（2025-085）、《承诺管理制度》（2025-086）、《投资者关系管理制度》（2025-087）、《信息披露管理制度》（2025-088）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提起请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

公告编号：2025-089

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第六次临时股东会，审议
公司董事会提交需由公司股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-091）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟购买房产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司办公需要，公司拟与黄建娥女士签订房屋及车位购买合同，购买
位于西安市高新区丈八五路 41 号……
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