公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-067

证券代码：838593 证券简称：大唐科技 主办券商：太平洋证券
陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘波先生

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向恒丰银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷

公告编号：2025-067

款，贷款金额为 505 万元人民币，期限 15 个月。拟由公司董事长刘波先生及其配偶黄建娥女士、女儿刘哲媛女士提供个人连带责任保证担保，追加应收账款质押。

具体担保金额、期限、利率等条件以届时签署的相关合同/协议为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘波、张明需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟与西安筑波科技有限公司、西安德欣科技合伙企业(普通合伙)共同出资设立控股子公司陕西爱科思检验检测有限公司，注册地为西安市雁塔区电子二路东段 18 号西安石油大学雁塔校区二教楼大学科技园 305 室，注册资本人民币1000 万元。

其中本公司出资人民币 800 万元，占注册资本的 80%；西安筑波科技有限公
司出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%；西安德欣科技合伙企业(普通合伙)出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%。子公司名称、经营范围、注册地址等以登记机关核准登记信息为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2025-067

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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