公告日期：2025-04-30

太平洋证券股份有限公司

关于陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“主办券商”）对陕西大唐燃气安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放和使用情况进行核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年第一次股票发行

公司分别于 2020 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议、2020 年
12 月 7 日召开 2020 年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司股票定向发行
说明书的议案》。

2020 年 12 月 28 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限公司（以下
简称“股转系统”）出具的《关于对陕西大唐燃气安全科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]4032），本次股票定向发行的认购对象共
1 名，认购股份数为 6,250,000 股，认购价格为 3.2 元/股，实际募集资金 20,000,000
元。

2021 年 1 月 8 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》。2020 年 12 月 31 日，公司与主办券商西部证券股份有限公司、招商银行
股份有限公司西安科技路支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2021 年 1 月 27 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系

（二）2022 年第一次股票发行

公司分别于 2022 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议、2022 年 8
月 2 日召开 2022 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》。

2022 年 8 月 24 日，公司收到股转系统出具的《关于对陕西大唐燃气安全科
技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]2913 号），本次股票定向发行的认购对象共 7 名，合计认购股份数为 28,424,284 股，认购价格为3.5 元/股，实际募集资金 99,484,995 元。

2022 年 9 月 20 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报
告。2022 年 9 月 19 日，公司与主办券商长江证券股份有限公司、西安银行股份
有限公司临潼支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2022 年 10 月 24 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。

（三）2023 年第一次股票发行

公司分别于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第四十四次会议、2023 年
12 月 18 日召开 2023 年度第四次临时股东会，审议通过了《陕西大唐燃气安全
科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

2024 年 1 月 12 日，公司收到股转系统出具的《关于同意陕西大唐燃气安全
科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2024]77 号），本次股票定向
发行的认购对象共 1 名，认购股份数为 14,705,822 股，认购价格为 4.08 元/股，
实际募集资金 60,000,000 元。

2024 年 1 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告。
2024 年 1 月 26 日，公司与主办券商太平洋证券股份有限公司、平安银行股份有
限公司西安分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监

2024 年 3 月 1 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司制订了《募集资金管理制度》，该制度已经第一届董事会第十七次会议
及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 2 月 1 日对外披露。《募
集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金管理情况

针对上述股票发行，公司与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。《募集资金专户三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，……
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