公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-020

证券代码：838593 证券简称：大唐科技 主办券商：太平洋证券
陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及审议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数83,213,169 股，占公司有表决权股份总数的 51.4411%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-020

4.公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展的实际情况和未来发展战略，拟新增公司经营范围：货物进出口、进出口代理、技术进出口、会议及展览服务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,213,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日

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