公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-002

证券代码：838593 证券简称：大唐科技 主办券商：太平洋证券
陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘波先生

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司陕西代新压铸有限公司增资暨以债转股方式
增资的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟以自有资金 2500 万元对全资子公司陕西代新压

公告编号：2025-002

铸有限公司（以下简称“代新压铸”）进行增资，同时将对代新压铸 3115 万元债权，转作对其的投资，即公司对代新压铸的出资额由 1100 万元人民币增至 6715万元人民币。本次增资不改变代新压铸的股权结构，公司持有代新压铸的股权比例仍为 100%。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资（向全资子公司增资暨以债转股方式增资）的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，由于董事张明在代新压铸担任法定代表人、执行董事兼总经理，出于审慎原则董事张明及其一致行动人刘波需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关议
案。

议案的内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

公告编号：2025-002

董事会
2025 年 1 月 9 日

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