公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-099

证券代码：838593 证券简称：大唐科技 主办券商：太平洋证券
陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄征
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第五次临时股东大会和公司 2024
年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会选举黄征先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通

公告编号：2024-099

过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经查询证监会失信查询平台（https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp）公示信息，未发现黄征先生被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

议案的内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-101）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 20 日

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