公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-079

证券代码：838593 证券简称：大唐科技 主办券商：太平洋证券
陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

第三届董事会第六十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘波先生

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。结合股东的意见，董事会对符合条件的董事候

公告编号：2024-079

选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名刘波先生、张明先生、朱楠女士、李沛丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名刘小鲁先生、秦广顺先生、詹淑慧女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

经查询证监会失信查询平台（https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp）公示信息，未发现上述七名董事候选人被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

上述七位董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，自股东大会审议通过之日起任期 3 年。

为了确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方自动卸任。

议案的内容详见公司于2024年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案的内容详见公司于2024年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-079

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘波、张明需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议相关
议案。

议案的内容详见公司于2024年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《陕西大唐燃气安全科技股……
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