公告日期：2025-12-25

证券代码：838589 证券简称：驼风科技 主办券商：粤开证券
山东驼风汽车科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013 修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“法律、行政法规”调整为“法律法规”；

（3）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护山东驼风汽车科技股 第一条 为维护公司、股东、职工和
份有限公司（以下简称“公司”）、股东 债权人的合法权益，规范公司的组织
和债权人的合法权益，规范公司的组 和行为，根据《中华人民共和国公司织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“《证券民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》”）、《非上市公众公司监督管理办 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌法》（以下简称“《监管办法》”）、《非上 公司治理规则》和全国中小企业股份市公众公司监管指引第 3 号—章程必 转让系统有限责任公司（以下简称“全备条款》等法律法规、部门规章、部门 国股转公司”）的其他业务规则、管理规范性文件，以及《全国中小企业股份 制度的规定，制定本章程。
转让系统挂牌公司治理规则》和全国
中小企业股份转让系统有限责任公司
（以下简称“全国股转公司”）的其他
业务规则、管理制度的规定，制定本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定由原有限责任公司整体变 他有关规定成立的股份有限公司（以更为股份有限公司。原有限责任公司 下简称“公司”）。

股东为现股份公司发起人。 公司由原有限责任公司整体变更
设立；在日照市东港区市场监督管理
局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码 913711007687472241。

第六条 公司经营期限为长期，自《企 第七条 公司为永久存续的股份有限业法人营业执照》签发之日起计算。 公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表
人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起30日内确定新
的法定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日
即成为规范公司的组织与行为、公司 起，即成为规范公司的组织与行为、公与股东、股东与股东之间权利与义务 司与股东、股东与股东之间权利与义关系的具有法律约束力的文件，也是 务关系的具有法律约束力的文件，也对公司、股东、董事、监事、总经理和 是对公司、股东、董事、监事、高级管其他高级管理人员具有法律约束力的 理人员具有法律约束力的文件。

文件。 股东可以依据本章程起诉公司；
股东可以依据本章程起诉公司； 股东可以依据本章程起诉股东；股东股东可以依据本章程起诉股东；股东 可以依据本章程起诉公司董事、监事、可……
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