公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-017

证券代码：838589 证券简称：驼风科技 主办券商：粤开证券
山东驼风汽车科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司企管会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以现场方式发出
5.会议主持人：吴中增先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为了适应公司新阶段发展需要，维护股东利益、规范公司治理，结合公司实

公告编号：2025-017

际情况，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计
机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2025 年 12
月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013 修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容
详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修改公司章程公告》（公告编号：2025-021）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司治理制度(需提交股东会审议)的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013 修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，拟对公司治理相关制度进行修订。具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

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（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-025）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-027）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）、《规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2025-031）、《投融资管理制度》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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