公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-043

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券
宏正工程设计集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日电话
通知

5.会议主持人：单德贵先生

6.会议列席人员：周正伟

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等法律法规的要求，会议所作的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-043

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟参与拍卖购买办公楼的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟参与嘉兴市产权交易有限公司于
2025 年 12 月 12 日 0 时至 2025 年 12 月 15 日 10 时（延时除外）在
“浙交汇”平台上（网 https://www.jxcqpt.com/JXPT/）进行的公开拍卖活动。拍卖标的为：位于浙江省嘉兴市中环南路 318 号办公楼（不动产登记号：浙（2022）嘉南不动产权第 0027736、0028391、0027734 号），建筑面积：7850.38 平方米，宗地面积：6.49 亩，起拍
价 5322 万元，竞买保证金 550 万元，加价幅度 50 万元。

本次竞拍存在不确定性，公司将及时披露本次竞拍的进展情况。若竞拍成功，将有利于公司长期发展需求，不会对公司日常经营和财务状况产生重大不利影响。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《宏正工程设计集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

公告编号：2025-043

宏正工程设计集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 5 日

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