公告日期：2025-12-03

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券
宏正工程设计集团股份有限公司

利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 3 日经公司第九届董事会第三次会议审
议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宏正工程设计集团股份有限公司

利润分配管理办法

（2025 年 11 月修订）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范宏正工程设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分
配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，
根据《公司法》及《宏正工程设计集团股份有限公司章程》（以下简

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司
章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，
充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、
股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持
续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公
司税后利润按下列顺序分配：

（一） 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公
司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百
分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以
弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之
前，应当先用当年利润弥补亏损。

（二） 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可
以从税后利润中提取任意公积金。

（三） 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有
的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的
除外。

股东会违反前款规定在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股
东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；给公司
造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承
担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司资本。法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金将
不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第五条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数
应当以方案实施前的实际股本为准。

第六条 利润分配如涉及扣税的，应在每 10 股实际分派的金额、数量后注
明是否含税。

第三章 利润分配政策

第七条 公司应当实行持续、稳定的利润分配政策，并可以对现金分红的具
体条件和比例、未分配利润的使用原则等作出具体规定，保障股东
的分红权。应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发
展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的有
关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害
公司持续经营能力， 并坚持如下原则：

（一）按法定顺序分配的原则；……
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