公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-027

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券
宏正工程设计集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日书面通
知

5.会议主持人：董事长单德贵先生

6.会议列席人员：周正伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《宏正工 程设计集团股份有限公司章程》的相关规定，合法合规；会议所作 的决议合法有效。

公告编号：2025-027

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《宏正工程设计集团股份有限公司 2025 年半年度报告》。详
细情况请见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宏正工程设计集团股份有限公司 2025 年半年度报告》。公告编号：2025-029。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《宏正工程设计集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》
《宏正工程设计集团股份有限公司 2025 年半年度报告》

宏正工程设计集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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