公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-064

证券代码：838570 证券简称：豫王建能 主办券商：天风证券

豫王建能科技股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东会会议召开基本情况

1.原股东会会议类型和届次：2025 年第四次临时股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 18 日

3.原股东会会议召开时间：2025 年 12 月 19 日上午 10 时。

4.原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 12 月 18 日 15:00—2025 年 12 月 19
日 15:00。

股东会会议现场结束时间不得早于网络投票方式。
二、 延期召开股东会会议原因

因公司工作人员失误，未能及时开通股东会的网络投票功能，中小股东不能参与网络投票，为保护公司全体股东的权益，延期召开本次股东会。本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 延期后股东会会议基本情况

1.延期后股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 18 日

2.延期后股东会会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 10 时。

3.延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 12 月 25 日 15:00—2025 年 12 月
26 日 15:00。

股东会会议现场结束时间不得早于网络投票方式。

其他相关事项参照公司 2025 年 12 月 19 日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股

公告编号：2025-064

东会通知的更正后公告》（公告编号：2025-068）。
四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、会议地点、联系方式等均未变更。

豫王建能科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日

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