公告日期：2025-12-04

证券代码：838570 证券简称：豫王建能 主办券商：天风证券
豫王建能科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于修
订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

豫王建能科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为规范豫王建能科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系
管理，促进公司完善治理、规范运作，加深投资者对公司的了解、认同和信赖，促进公司与投资者之间建立稳定、互信、良好的沟通关系，提升公司的信誉度和广誉度，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“公司治理规则”）及《豫王建能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，制订本制度。

第二条 投资者关系管理是指上市公司通过互动交流、诉求处理、信息披露
和股东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对
公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬畏投资者和回报投资者的公司文化的相关活动。

第三条 公司投资者关系管理的基本原则是：

（一）合规性原则。公司应当在遵守相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息基础上，积极进行投资者关系管理；

（二）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求；

（三）平等性原则。公司在投资者关系管理中应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与投资者关系管理活动创造机会；

（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信，守底线、负责任、有担当，培育健康良好的市场生态。

第四条 公司应积极、主动地开展投资者关系管理工作，为投资者参与投资
者关系管理活动提供便利。公司董事会以及董事、监事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。

第五条 投资者应当提升股东意识，积极参与公司投资者关系管理活动，依
法行使股东权利，理性维护自身合法权益。

投资者应当坚持长期投资、价值投资和理性投资的理念，培育成熟理性的投资文化。

第二章 投资者关系管理的内容和方式

第六条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：

（一）法定信息披露及其说明；

（二）公司发展战略；

（三）公司经营管理信息；

（四）公司发生《证券法》规定的重大事件；

（五）公司的环境保护、社会责任和公司治理信息；

（六）公司文化建设；

（七）股东权利行使的方式、途径和程序等；

（八）投资者诉求信息；

（九）其他相关信息。

第七条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理，可以通过
公司网站、新媒体平台、电话、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利用全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“股转公司”）等相关平台，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。

第八条 公司应当加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，或通过新媒体平
台开展投资者关系管理，收集投资者的投诉和建议，及时发布和更新投资者关系管理相关信息。

第九条 公司可以安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。公司
应当合理、妥善地安排活动过程，避免让来访者有机会接触到未公开的重大事件信息。

第十条 公司应当加强与中小投资者的沟通和交流，举办年度报告说明会的，
公司应当在不晚于年度股东会召开之日举办，公司董事长（或者总经理）、财务负责人、董事会秘书应当出席说明会，会议包括下列内容：

（一）公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险；

（二）公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发；
（三）公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；

（四）公司在业务、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。