公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-043

证券代码：838570 证券简称：豫王建能 主办券商：天风证券
豫王建能科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：吉林省长春市世纪大街与珠海路交汇长春总部基地 D 区B3A 栋豫王建能科技股份有限公司 6 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨伟杰先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及实际经营过程中的需求，公司拟在原有经营范围的基础

公告编号：2025-043

上进行增项。同时公司决定保留监事会，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

因业务需要，拟定于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室召开 2025 年第四次临
时股东会，审议需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营情况，公司拟对部分现行有效的内部管理制度进行修订。本次拟修订制度如下：

公告编号：2025-043

3.1《关于修订<股东会制度>的议案》（公告编号：2025-047）

3.2《关于修订<董事会制度>的议案》（公告编号：2025-048）

3.3《关于修订<承诺管理制度>的议案》（公告编号：2025-051）

3.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（公告编号：2025-052）

3.5《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（公告编号：2025-053）

3.6《关于修订<关联交易管理制度>的议案》（公告编号：2025-054）

3.7《关于修订<利润分配管理制度>的议案》（公告编号：2025-055）

3.8《关于修订<募集资金管理制度>的议案》（公告编号：2025-056）

具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（……
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