公告日期：2025-09-04

证券代码：838570 证券简称：豫王建能 主办券商：天风证券
豫王建能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为吉林省长春市二道区长春总部基地 D 区 B3A 栋豫王建
能总部 6 楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 19 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838570 豫王建能 2025 年 9 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议董事会提名的第四届董事会

1.00 董事候选人暨第四届董事会换届

选举的议案

提名杨伟杰先生为第四届董事会

1.01 √

董事候选人

1.02 提名杨长伟先生为第四届董事会 √

董事候选人

提名杨福伟先生为第四届董事会

1.03 √

董事候选人

提名赵兴阳先生为第四届董事会

1.04 √

董事候选人

提名孙兼先生为第四届董事会董

1.05 √

事候选人

非累积投票议案

审议监事会提名的第四届监事会

2.00 监事候选人暨第四届监事会换届

选举的议案

提名吴胜利先生为第四届监事会

2.01 √

监事候选人

提名唐广举先生为第四届监事会

2.02 √

监事候选人

（一）《选举公司第四届董事会董事》的议案

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会充分讨论，提名杨伟杰先生、杨长伟先生、杨福伟先生、赵兴阳先生、孙兼先生为第四届董事会董事候……
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