公告日期：2025-05-09

证券代码：838564 证券简称：康平铁科 主办券商：浙商证
券

青岛康平高铁科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

青岛市城阳区锦宏东路 33 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝晨阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数143,041,992 股，占公司有表决权股份总数的 87.89%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股
份总数 1,315,678 股，占公司有表决权股份总数的 0.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事郑宽、张成、季鲁滨、黄鑫、江靖、
陈群因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员徐国维列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,726,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.08%；反对股数 1,315,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.92%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告和独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长郝晨阳先生代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。

独立董事述职报告具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的独立董事年度述职报告（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,726,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.08%；反对股数 1,315,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.92%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况以及当前的宏观经济形势，结合轨道交通行业发展和公司的实际情况，编制了《2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,726,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.08%；反对股数 1,315,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.92%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（四）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,726,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.08%；反对股数 1,315,678 股，占出席本次会议有表……
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