公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-010

证券代码：838564 证券简称：康平铁科 主办券商：浙商证券
青岛康平高铁科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2025 年4 月 10 日审议并通过：

提名郝晨阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 812,071 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑宽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴珺女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱湘军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名季鲁滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,499,000 股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-010

提名于全全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 219,200 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名江靖先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘海英女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

吴珺女士，女，1975 年出生，本科学历，现任北京中迪投资股份有限公司董事长，代行公司董事会秘书职责，并兼任四川赛银企业管理有限公司执行董事、总经理，四川众易优佰信息技术有限公司执行董事、总经理，广州巨匠兴恒科技有限公司执行董事、总经理，眉山市万达新建材有限公司执行董事、总经理，中科融云科技有限责任公司执行董事、总经理，银象(珠海)物联科技有限公司执行董事、总经理，四川数联优品科技有限公司执行董事、总经理，四川壹霖科技有限公司执行董事、总经理。

刘海英女士，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，中国注册会计师。曾于天职国际会计师事务所从事审计事务，具有丰富的财务管理和审计经验。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年4 月 10 日审议并通过：

提名常战胜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙臣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股

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