公告日期：2025-04-10

证券代码：838564 证券简称：康平铁科 主办券商：浙商证券
青岛康平高铁科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长郝晨阳

6.会议列席人员：监事会主席常战胜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事郑宽、朱湘军、黄鑫、张成、陈群因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长郝晨阳先生代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。

独立董事述职报告具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的独立董事年度述职报告（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理郝晨阳先生对 2024 年公司运营情况进行总结报告，并对 2025 年度
工作计划进行了规划与展望。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况以及当前的宏观经济形势，结合轨道交通行业发展和公司的实际情况，编制了《2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江靖、陈群对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江靖、陈群对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

鉴于公司向银行申请的授信即将到期，为确保公司生产经营的需要，公司拟
继续向银行（包括但不限于中国银行、招商银行、青岛银行、浦发银行、北京银行等）申请不超过 20000 万元的授信额度，授信期为一年，授权期限为一年，自公司股东大会审议通过本议案之日起算。业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、国内信用证、国际信用证、进出口押汇等，担保方式为信用或商票质押。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。