公告日期：2026-02-10

证券代码：838561 证券简称：独凤轩 主办券商：光大证券
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2026 年 2 月 6 日，第四届董事会第六次会议审计通过，无需
提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为了更好地管理抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司重大生产经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定等有关国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本工作细则。

第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，由董事会聘
任或解聘。

第三条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

第二章 经理人员的一般规定

第四条 《公司法》第 178 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入
者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。此外，《公司章程》中不得担任董事的情形同样适用于总经理及其他高级管理人员。

总经理任职应具备下列条件：

（一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关部门政策、法律、法规。

（四）诚信勤勉、廉洁奉公。

第五条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司与总经理应签订聘任合
同，明确双方权利义务关系。

第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，但不得通过辞职等方式规避
其应当承担的职责。辞职应当提交书面辞职报告，辞职自辞职报告自送达公司之日起生效，公司将在 2 日内披露有关情况。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

总经理发生调离、解聘或到期离任等情形时，必须进行离任审计。

第七条 公司经理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚
信和勤勉的义务。在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）除经《公司章程》规定或者股东会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；

（三）不得在未经股东会同意的情况下，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

（五）不得挪用资金；

（六）不得违反公司章程的规定，在未经股东会或者董事会同意的情况下，将公司资金借贷给他人；

（七）不得在未经股东会同意的情况下，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；

（八）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（九）未经股东会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（十）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
（十一）不得违反公司章程的规定，在未经股东会或者董事会同意的情况下，以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

（十二）未经股东会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：

1、法律有规定；

2、公众利益有要求；

3、该经理人员本身的合法利益有要求。

第八条 经理人员遇有下列情形之一时，应当立即向公司董事会汇报：

（一）因到期债务未能及时清偿而成为民事诉讼被告时；

（二）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时；

（三）涉及刑事诉讼时。

第三章 总经理及高级管理人员的职责

第九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）全面主持公司的日常……
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