公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-002

证券代码：838561 证券简称：独凤轩 主办券商：光大证券
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以通讯方式发出

5.会议主持人：于连富
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事殷琨因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

依据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36件规则，结合公司的经营战略发展规划，拟修订《公司章程》及股东会、董事会、监事会相关公司管理制度，具体内容详见：公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2026-003)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司选举并变更法定代表人的议案》
1.议案内容：

公司选举并变更董事王睿先生为法定代表人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：

结合公司的经营战略发展规划，拟增加公司经营范围 “家用电器制造和家用电器销售,商用电器制造和商用电器销售”，具体以工商核定为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-002

（四）审议通过《关于拟对全资子公司安徽汤乐士食品科技有限公司减资的议案》1.议案内容：

拟对全资子公司安徽汤乐士食品科技有限公司减资，其注册资本由 3000 万元人民币减至 1000 万元人民币，减资完成后公司的持股比例不变，仍持有 100%股权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据公司章程有关规定，提请于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第二次临时
股东会并审议以下议案：

议案一：关于拟修订《公司章程》的议案。

议案二：关于公司选举并变更法定代表人的议案。

议案三：关于拟增加公司经营范围的议案。

具体内容详见：公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2026 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号 2026-004)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审……
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