公告日期：2026-02-10

证券代码：838561 证券简称：独凤轩 主办券商：光大证券
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》等法律 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立 法规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式 的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经工商行政管理局注册登记，取 设立，经工商行政管理局注册登记，取
得企业法人营业执照。 得企业法人营业执照。公司统一社会信
用代码为 912104007322979388。公司于
2016 年 8 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统挂牌，证券代码为 838561。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行事务的董事为公
司的法定代表人。公司的法定代表人由
董事会选举产生。作为法定代表人的董

事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人是指公司的副总经理、财务总监。 员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书。

第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产； 围：许可项目：调味品生产；食品生产；食品互联网销售；食品销售；道路货物 食品互联网销售；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；农产品质量安 运输（不含危险货物）；农产品质量安全检测；食品添加剂生产。（依法须经 全检测；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售 交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销 （仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂 售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售……
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