公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-020

证券代码：838561 证券简称：独凤轩 主办券商：银河证券
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：于连富

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，拟向招商银行申请

公告编号：2025-020

综合授信，综合授信金额不超过人民币 3000 万元，授信期限 12 个月，具体内容依公司经营计划和与招商银行签订的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于授权董事会融资贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营计划,需不定期向银行等金融机构申请包括贷款、融资租赁、供应链金融等,以补充运营流动资金。公司董事会提请股东会授予董事会 12 个月内总额人民币 1 亿元以下(含 1 亿元)的银行贷款及授信申请决策权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与中国银河证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，经公司董事会审慎考虑，对于解除银河证券持续督导事宜，双方充分沟通与友好协商初步达成一致意见，双方决定解除持续督导协议，拟签署附生效条件的《解除持续督导协议》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-020

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟与承接券商光大证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司就持续督导相关事宜与光大证券股份有限公司达成一致，并同意签署附生效条件的持续督导协议书。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司拟与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟提交《关于抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据公司章程有关规定，现提请……
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