公告日期：2025-12-03

证券代码：838558 证券简称：海兴科技 主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

盘锦市兴隆台区兴隆台街 177 号公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838558 海兴科技 2025 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订〈公司章程〉的议

1 √

案》

2 《关于修订需由股东会审议的治 √

理制度的议案》

《关于修订〈监事会议事规则〉的

3 √

议案》

《关于预计2026年度与广东海兴

4 塑胶有限公司日常性关联交易的 √

议案》

《关于预计2026年度与揭阳市顺

5 嘉利塑胶实业有限公司日常性关 √

联交易的议案》

《关于向关联方广州海仁贸易有

6 √

限公司租赁经营场所的议案》

议案 1 至议案 3：详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台发布的《第四届董事会第五次会议决
议公告》（公告编号：2025-017）与《第四届监事会第四次会议决议
公告》（公告编号：2025-018）。

议案 4《关于预计 2026 年度与广东海兴塑胶有限公司日常性关

联交易的议案》内容为：公司拟向关联方广东海兴塑胶有限公司采购、销售塑料制品各 1,000.00 万元。

议案 5《关于预计 2026 年度与揭阳市顺嘉利塑胶实业有限公司日

常性关联交易的议案》内容为：公司拟向其采购塑料制品 1,000.00
万元。

议案6《关于向关联方广州海仁贸易有限公司租赁经营场所的议案》
内容为：遂与广州海仁贸易有限公司签订用于经营场所的房屋租赁合
同，租期三年。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（4、5、6），回避表决股东为（宋旭彬、深圳海兴也雅投资中心（有限合伙）、郑志勇）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话。个人股东持本人身份证、证券账……
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