公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-009

证券代码：838558 证券简称：海兴科技 主办券商：东莞证券
盘锦海兴科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面
会议形式发出

5.会议主持人：宋旭彬

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-009

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟向广东海兴塑胶有限公司申请借款的议案》1.议案内容：

为解决公司资金需求，拟向广东海兴塑胶有限公司申请借款不超过 3000 万元，借款利率不高于同期银行贷款利率。
2.回避表决情况：

关联董事宋旭彬回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司向银行贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司盘锦分行、中国民生银行股份有限公司盘锦分行、广发银行股份有限公司盘锦分行、中国银行股份有限公司申请借款，具体借款数额以合同约定为准，计划 5 年内资金循环使用。本议案自股东大会公布之日起一年内有效。

上述借款拟由关联方宋旭彬及配偶或其中一人提供保证担保。2.回避表决情况：

关联董事宋旭彬回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-009

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提议于 2025 年 6 月 24 日上午 9 时召开 2025 年度第一次临时股
东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《盘锦海兴科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

盘锦海兴科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。