公告日期：2025-04-23

证券代码：838558 证券简称：海兴科技 主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《盘锦海兴科技股份有限公司章程》及《盘锦海兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票网络视频

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式 召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838558 海兴科技 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国信信扬律师事务所律师。
（七） 会议地点

盘锦市兴隆台区兴隆台街 177 号盘锦海兴科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

提请审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

议案不涉及关联股东回避表决
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》。

议案不涉及关联股东回避表决
（三）审议《关于聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

议案不涉及关联股东回避表决
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于 2024 年度财务决算报告》。

议案不涉及关联股东回避表决
（五）审议《关于预计 2025 年度与揭阳市顺嘉利塑胶实业有限公司日常性关联交易的议案》

审议公司预计向关联方揭阳市顺嘉利塑胶实业有限公司采购塑料制品不超过 1000.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑志勇
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

《关于 2025 年度财务预算报告》。

议案不涉及关联股东回避表决
（七）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案不涉及关联股东回避表决
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为五；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二） 登记时间：2025 年 5 月 13 日上午 8：40

（三） 登记地点：盘锦市兴隆台区兴隆台街 177 号
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、会议联系人：赵素玲

2、联系电话：13998716706 传真：0427-3268999

3、联系地址：盘锦市兴隆台区兴隆台街 177 号
（二） 会议费用：由出席人员自理
五、 备查文件目录
1、《盘锦海兴科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《盘锦海兴科技股份有限公司第四届监事会第二次会议……
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