公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-023

证券代码：838558 证券简称：海兴科技 主办券商：东莞证券
盘锦海兴科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场及视频通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面形
式发出
5.会议主持人：宋旭彬
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-023

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事长宋旭彬以视频通讯方式主持会议并参与表决，董事李刚民、郑贵、何程丽以视频通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举宋旭彬为公司第四届董事会董事长的议案》1.议案内容：

根据公司股东和董事的提议，现选举宋旭彬为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘请姚春生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据董事长宋旭彬的提名，提请聘任姚春生为公司总经理

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘请姚典生、郑贵为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-023

根据总经理姚春生的提名，现提请聘任姚典生、郑贵为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘请赵素玲为公司财务负责人、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据总经理姚春生的提名，现提请聘任赵素玲为公司财务负责人、董事会秘书，负责公司财务管理、信息披露、投资者关系管理以及董事会、股东大会会议资料保存等事务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《盘锦海兴科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2024-023

盘锦海兴科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日

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