公告日期：2024-12-06

证券代码：838558 证券简称：海兴科技 主办券商：东莞证券
盘锦海兴科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十二次会议于 2024 年 12 月 5 日审议并通过：

提名宋旭彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 29,050,000 股，占公司股本的
45.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚春生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的
6.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚典生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的
6.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名李刚民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,850,000 股，占公司股本的
2.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑贵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的
1.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名何程丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵素玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的
0.31%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第

八次会议于 2024 年 12 月 5 日审议并通过：

提名周慧女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名万秀娥女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职
工代表大会于 2024 年 12 月 5 日审议并通过：

选举高明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年
12 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

1、赵素玲，女，1973 年出生，中国国籍。1997 年毕业于辽宁广播电视大学，财务与计算机专业。2017 年毕业于辽宁科技学院，本科
学历。1992 年 9 月至 2013 年 12 月，就职于辽宁华锦通达化工股份
有限公司，历任财务会计、财务报告责任人；2014 年 1 月-2015 年 2
月，就职于惠州大亚湾健风集团有限公司盘锦项目，任财务总监；2015
年 3 月到 2015 年 12 月，就职于辽宁阿里郎生物工程股份有限公司，
任财务总监；2016 年 1 月就职于盘锦海兴科技股份有限公司，任财
务副总监，同年 8 月任董事会秘书兼财务副总监，2018 年 12 月任董
事会秘书、财务负责人，就职至今。

2、何程丽，女，1987 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，
毕业于中央广播电视大学，行政管理专业，专科学历。2009 年 6 月至
2012 年 11 月，任职于中国电信外呼中心数据分析员。2013 年 12 月
至今，任职于盘锦科技股份有限公司电商部副总、产品总监。
二、 换届对公司产生的影响
(一) ……
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