公告日期：2024-12-06

证券代码：838558 证券简称：海兴科技 主办券商：东莞证券
盘锦海兴科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场及视频通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面形
式发出
5.会议主持人：宋旭彬
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事长宋旭彬以视频通讯方式主持会议并参与表决，董事李刚民、郑贵以视频通讯方式参与表决。
（一） 审议通过《修改公司章程议案》
1.议案内容：

董事会原由 5 名董事组成，修改为由 7 名董事组成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。本届董事会拟提名宋旭彬先生、姚春生先生、姚典生先生、李刚民先生、郑贵女士、何程丽女士、赵素玲女士为公司第四届董事会候选人，经股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，具备担任公司董事的资格和能力并已征得被提名人
本人的同意。上述董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属
于失信联合惩戒对象，具体内容详见于公司 2024 年 12 月 6 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于预计 2025 年度与广东海兴塑胶有限公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向关联方广东海兴塑胶有限公司采购、销售塑料制品各1,000.00 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事宋旭彬回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于预计 2025 年度与揭阳市新与科技有限公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向关联方揭阳市新与科技有限公司销售塑料制品2,000.00 万元

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于预计 2025 年度与广州米妮智能科技有限公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向关联方广州米妮智能科技有限公司销售塑料制品2,000.00 万元

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于补充 2024 年度与揭阳市顺嘉利塑胶实业有限公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

补充审议公司向关联方揭阳市顺嘉利塑胶实业有限公司采购塑料制品不超过 200.00 万元

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提议召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意……
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