公告日期：2019-05-09

证券代码：838556 证券简称：力美科技 主办券商：招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：舒义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数31,372,548股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会对2018年度的工作进行了总结，形成《北京力美传媒科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数31,372,548股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会对2018年度的工作进行了总结，形成《北京力美传媒科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数31,372,548股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司对2018年度的工作进行了总结，形成《北京力美传媒科技股份有限公司2018年年度报告》及《北京力美传媒科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

详情见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）和公告《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数31,372,548股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润为-1,273.99万元，提取10％法定公积金0元，期初未分配利润-13,568.23万元，年末可供分配利润-14,698.10万元。公司2018年度的利润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果：

同意股数31,372,548股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司所聘请的2018年度外部审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度的审计工作中认真负责、扎实严谨，公司2019年度拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数31,372,548股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。