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公告日期：2023-05-22
公告编号：2023-031
证券代码：838550 证券简称：ST 沃杰森 主办券商：财信证券
广东沃杰森环保科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 3 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席熊军丽
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举熊军丽女士为监事会主席》的议案
1.议案内容：
公司监事会于 2023 年 4 月 26 日收到监事会主席肖学军辞呈，辞去监事会职
务，当日召开第三届监事会第四次会议审议通过，同时审议通过《关于增补公司
公告编号：2023-031
监事》的议案，增补熊军丽为监事，并提交公司年度股东大会审议。2023 年 5月 18 日公司 2022 年年度股东大会审议通过上述议案并生效。为保证监事会职能正常，现监事会推举新任监事熊军丽为监事会主席。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东沃杰森环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
广东沃杰森环保科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 22 日
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