公告日期：2018-04-25

证券代码：838548 证券简称：主线文化 主办券商：兴业证券

成都主线文化发展股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,无需经相关部门审批。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月15日10时00分

结束时间： 2018年5月15日12时00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师:北京市盈科(广州)律师事务所律师

（七）会议地点：成都主线文化发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》；

2、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于2018年度财务预算报告的议案》；

6、审议《关于2017年利润分配方案的议案》；

7、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

8、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

9、审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

的议案》

10、审议《关于追认2017年偶发性关联交易（关联担保）的议

案》；

11、审议《于追认2017年偶发性关联交易（关联反担保）的议

案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份

证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5．办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间: 2018年5月15日 9:00-10:00

（三）登记地点

成都主线文化发展股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：成都市锦江区水碾河南三街U37创意仓库6栋5楼

联系电话：028-87581010

传 真：028-86111835转0

联系 人：覃川

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）《成都主线文化发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《成都主线文化发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

成都主线文化发展股份有限公司

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