公告日期：2018-04-25

证券代码：838548 证券简称：主线文化 主办券商：兴业证券

成都主线文化发展股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，书面送达。

2、会议召开时间：2018年4月23日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：赵晓

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》；

1、议案内容

详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《成都主线文化发展股份

有限公司2017年年度报告及摘要》（公告编号：2018-010、2018-011）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容

详见《成都主线文化发展股份有限公司2017年度董事会工作报

告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》；

1、议案内容

详见《成都主线文化发展股份有限公司2017年度总经理工作报

告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容

详见《成都主线文化发展股份有限公司2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容

详见《成都主线文化发展股份有限公司2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2017年利润分配方案的议案》；

1、议案内容

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行2017年度利润分

配，也不进行资本公积转增股份。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

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