公告日期：2017-04-20

证券代码：838548 证券简称：主线文化 主办券商：兴业证券

成都主线文化发展股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与中物功能材料研究院有限公司、深圳鹤山投资有限公司共同出资设立控股子公司深圳壹点文化传播有限公司，注册地为深圳市福田区，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，中物功能材料研究院有限公司出资人民币190,000.00 元,占注册资本的19%,深圳鹤山投资有限公司出资人民币300,000.00元,占注册资本的30%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2017年4月18日召开了第一届董事会第十二次会议，会

议审议并通过了《关于设立深圳壹点文化传播有限公司的议案》。根据《公司章程》和《重大投资管理制度》的相关规定，本次投资议案属公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司事项无需政府有关部门特殊审批，需报当地工商行政主管机关办理登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：中物功能材料研究院有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心(福

田科技广场)C栋21层

主要办公地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中

心(福田科技广场)C栋21层

法定代表人：刘键

注册资本：人民币100,000,000.00元

营业执照号：91440300075169337P

主营业务：新能源、新材料的研发及销售;新能源、新材料的技术咨询、技术检测;投资兴办实业(具体项目另行申报);高性能复合材料的应用研究(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);高性能复合材料的生产(限分支机构经营,执照另办);经营进出口业务(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营);电子技术及其应用系统、特种装备的研发、技术咨询。新能源、新材料的生产;新能源、新材料技术培训。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

（一）交易对手方

交易对手方名称：深圳鹤山投资有限公司

注册地址：深圳市福田区华富街道深南大道1006号深圳国际创

新中心C栋21层

主要办公地点：深圳市福田区华富街道深南大道1006号深圳国

际创新中心C栋21层

法定代表人：高阳

注册资本：人民币10,000,000.00元

营业执照号：91440300MA5EEJCF69

主营业务：投资兴办实业;投资咨询;企业管理咨询。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外出资公司全部以其自有资金出资

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：深圳壹点文化传播有限公司

注册地址：深圳市福田区

经营范围：组织文化交流活动;设计、制作、代理、发布广告(气球广告除外);会议及展览服务;企业策划、设计。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

（元）

成都主线文化发展股份有 人民币

510,000.00 51.00%

限公司

中物功能材料研究院有限 人民币

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