公告日期：2016-11-30

公告编号：2016-028

证券代码：838548 证券简称：主线文化 主办券商：兴业证券

成都主线文化发展股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

成都主线文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年11月30日上午在公司会议室召开。会议通知于2016年11月18日以电话或书面的形式发出。本次会议由董事长赵晓主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司及子公司成都主道空间设计工程有限公司向公司高管借款的议案》；

议案内容：为补充公司流动资金，公司财务负责人兼董事会秘书覃川拟向公司及子公司成都主道空间设计工程有限公司提供合计不超过人民币100万元的无息借款，借款期限不超过6个月。上述借款体现了管理层对公司业务发展的支持，不存在损害公司及其他股东利 公告编号：2016-028

益的情形。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》；

议案内容：为了吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层推荐，公司董事会拟提名鲁晓东1人为公司核心员工。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

根据《非上市公众公司监督管理办法》的规定，本议案需向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会批准。

（三）审议通过《关于提请召开2016年第七次临时股东大会的议案》。

具体内容：详见公司于2016年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的2016-030号《成都主线文化发展股份有限公司2016年第七次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

《成都主线文化发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2016-028

成都主线文化发展股份有限公司

董事会

2016年11月30日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。