公告日期：2016-09-20

公告编号：2016-009

证券简称：主线文化 证券代码：838548 主办券商:兴业证券

成都主线文化发展股份有限公司

股票发行方案

（成都市锦江区昭忠祠街88号1幢1层）

推荐主办券商

福建省福州市湖东路268号

二零一六年九月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......6

（三）发行价格及定价方法......7

（四）发行股份数量及募集资金总额......7

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......7

（六）股票限售安排......7

（七）募集资金用途......8

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......10

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......10

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......10

三、非现金资产认购的情况......11

（一）交易标的基本情况......11

（二）产权及控制关系......11

（三）近两年股权变化......12

（四）业务资质许可情况......13

（五）主要资产、对外担保及负债情况......13

（六）主要财务指标......15

（七）股权交易价格的合理性说明......15

四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析......16

（一）评估机构独立性......16

（二）资产评估的合理性分析......16

（三）定价合理性......20

五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......21

六、其他需要披露的重大事项......23

七、中介机构信息......25

（一）主办券商：兴业证券股份有限公司......25

（二）律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所......25

（三）会计师事务所：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）......26（四）资产评估机构：同致信德（北京）资产评估有限公司......................26

八、有关声明......27

释义

在本次发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公 指 成都主线文化发展股份有限公司

司、主线文化

标的公司、三味火 指 成都三味火数码科技有限公司

标的资产 指 成都三味火数码科技有限公司75%的股权

交易对方 指 张常明、许毅、陈宏

章程、公司章程 指 成都主线文化发展股份有限公司章程

股东大会 指 成都主线文化发展股份有限公司股东大会

董事会 指 成都主线文化发展股份有限公司董事会

监事会 指 成都主线文化发展股份有限公司监事会

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。