公告日期：2025-12-09

证券代码：838547 证券简称：天盛股份 主办券商：东方证券
南通天盛新能源股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 09 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关
于修订<股东会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

南通天盛新能源股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范南通天盛新能源股份有限公司（“公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（“《信息披露规则》”）和公司章程的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和公司章程规定行使下列职权：

（一） 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准监事会报告；

（四） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六） 对发行公司债券作出决议；

（七） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八） 修改公司章程；

（九） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（十） 审议批准第四条规定的担保事项；

（十一） 审议批准第五条规定的对外提供财务资助事项；

（十二） 审议公司（含控股子公司）在一年内购买、出售重大资产（不含
购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相
关的资产）超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十三） 审议批准与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近
一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公
司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

（十四） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十五） 审议股权激励计划和员工持股计划；及

（十六） 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决
定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

公司相关工作人员负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审
计净资产 50%以后提供的任何担保；

（二） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%
的担保；

（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五） 预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六） 对公司的关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七） 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国
股份转让系统公司”）或者公司章程规定的其他担保。

第五条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后，还应当提交公司股东会审议：

（一） 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（二） 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额
超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（三） 中国证监会、全国股份转让系统公司或者公司章程规定的其……
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