公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-014

证券代码：838547 证券简称：天盛股份 主办券商：东方证券
南通天盛新能源股份有限公司

关于拟修订《股东大会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十一条 股东（包括股东代理 第四十一条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。

公司持有自己的股份没有表决权， 公司持有自己的股份没有表决权，
且该部分股份不计入出席股东大会有 且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。 表决权的股份总数。

公司控股子公司不得取得公司的 公司控股子公司不得取得公司的
股份。确因特殊原因持有股份的，应当 股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消 在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对 除前，相关子公司不得行使所持股份对

公告编号：2025-014

应的表决权，且该部分股份不计入出席 应的表决权，且该部分股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。 股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合有关 公司董事会和符合有关条件的股
条件的股东可以向公司股东征集其在 东可以向公司股东征集其在股东大会股东大会上的投票权。征集投票权应当 上的投票权。征集投票权应当向被征集向被征集人充分披露具体投票意向等 人充分披露具体投票意向等信息，且不信息，且不得以有偿或者变相有偿的方 得以有偿或者变相有偿的方式进行。式进行。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

二、修订原因

根据公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，拟对《股东大会议事规则》中涉及独立董事的相关条款进行同步修订。

三、备查文件

《南通天盛新能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南通天盛新能源股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日

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