公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-013

证券代码：838547 证券简称：天盛股份 主办券商：东方证券
南通天盛新能源股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 董事会由7名董事组成（包 第五条 董事会由 5 名董事组成，
括独立董事），其中独立董事 3 名，设 设董事长 1 人。董事长由董事会以全体
董事长 1 人。董事长由董事会以全体董 董事的过半数选举产生。

事的过半数选举产生。 董事由股东大会选举或更换，任期
董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董3 年。董事任期届满，可连选连任，但 事在任期届满以前，股东大会不能无故独立董事的连任时间不得超过 6 年。董 解除其职务。
事在任期届满以前，股东大会不能无故 董事任期从就任之日起计算，至本
解除其职务。 届董事会任期届满时为止。董事任期届
董事任期从就任之日起计算，至本 满未及时改选，在改选出的董事就任届董事会任期届满时为止。董事任期届 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、

公告编号：2025-013

满未及时改选，在改选出的董事就任 部门规章和本章程的规定，履行董事职前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 务。
部门规章和本章程的规定，履行董事职 董事可以由总经理或者其他高级
务。 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他
董事可以由总经理或者其他高级 高级管理人员职务的董事以及由职工管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 代表担任的董事，总计不得超过公司董高级管理人员职务的董事以及由职工 事总数的 1/2。
代表担任的董事，总计不得超过公司董
事总数的 1/2。

第十三条 董事会行使下列职权： 第十三条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券方案； 资本、发行债券或其他证券方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项； 交易等事项；

公告编号：2025-013

（九）决……
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