公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-025

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券
南京埃森环境技术股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况

（一）基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年
9 月 8 日审议并通过：

选举刘德允先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,749,953 股，占公司股本的41.3541%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘德允先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 18,749,953 股，占公司股本的41.3541%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-025

任命刘佳佳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命程庆社先生为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命范黎锋先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,749,991 股，占公司股本的8.2708%，不是失信联合惩戒对象。

任命程庆社先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年
9 月 8 日审议并通过：

选举陈莹先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9

公告编号：2025-025

月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司董事会正常换届，不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第四届董事会第一次会议之决议》

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第四届监事会第一次会议之决议》

公告编号：2025-025

南京埃森环境技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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