公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-010

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券
南京埃森环境技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以电话
和邮件的方式

5.会议主持人：刘德允先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及有 关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-010

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会由 5 名董事组成，原则上任期三年，自 2022
年 8 月 1 日起。鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，拟根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关制度的规定进行董事会换届选举。根据提名人推荐，经慎重考虑，公司第三届董事会拟提名刘德允先生、章宗立先生、金异先生、范黎锋先生、程庆社先生为公司第四届董事会董事候选人，该五位董事候选人的任命经本次股东大会逐一表决批准后生效；生效后，其任期均为三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会成员正式就任前，原董事仍应当依照法律法规、公司制度继续履行董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-010

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于提请召开2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-011）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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