公告日期：2025-12-09

安庆新雪莲生物科技股份有限公司
章 程

（修订）

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节股份发行 ...... 4

第二节股份增减和回购 ...... 5

第三节股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节股东 ...... 7

第二节股东会的一般规定 ...... 10

第三节股东会的召集 ...... 13

第四节股东会的提案与通知 ...... 14

第五节股东会的召开 ...... 16

第六节股东会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 22

第一节董事 ...... 22

第二节董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会 ...... 33

第一节监事 ...... 33

第二节监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节财务会计制度 ...... 35

第二节 利润分配 ...... 36

第二节内部审计 ...... 38

第三节会计师事务所的聘任 ...... 38
第九章 通知和公告 ...... 38

第一节通知 ...... 38

第二节公告 ...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节合并、分立、增资和减资...... 39

第二节解散和清算 ...... 41
第十一章修改章程 ...... 43
第十二章附则 ...... 43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范安庆新雪莲生物
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 等法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由怀宁县雪莲畜产品有
限责任公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司。

第三条 公司于 2016 年 7 月 25 日经全国股转公司批准，于 2016 年 8
月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：安庆新雪莲生物科技股份有限公司

英文名称：Anqing Xinxuelian Biological Technology CO., Ltd.

第五条 公司住所: 安徽省怀宁县石牌镇华帆工业聚集区。

第六条 公司注册资本为人民币 1500 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，董事长为公司的法定
代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

代表公司执行公司事务的董事由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、……
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